Compliance Penal

La Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio, introdujo en nuestro ordenamiento la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Posteriormente, la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica el Código Penal, establece los planes de compliance como requisito para la exención.
Entre los delitos más comunes que pueden cometer las personas jurídicas, podemos destacar:

  • Estafas
  • Frustración de la ejecución
  • Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores
  • Blanqueo de capitales
  • Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social
  • Cohecho
  • Tráfico de influencias
  • Falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje
  • Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente

En HEDROSA Abogados somos especialistas en planes de cumplimiento normativo para empresas. Ofrecemos a nuestros clientes un completo desarrollo del plan, abarcando:

  • Análisis e identificación de riesgos penales
  • Definición de políticas, normas, procedimientos, procesos y controles
  • Establecimiento de sistemas de control interno efectivos y canales de denuncia
  • Formación y concienciación a directivos y empleados en materia de prevención de riesgos penales
  • Establecimiento de regímenes disciplinarios
  • Establecimiento de repositorios de evidencias
  • Verificaciones periódicas de los sistemas implantados
  • Promover una verdadera cultura ética empresarial
  • Representación legal en procedimientos judiciales vinculados a la comisión de delito

El enfoque preventivo del compliance nos ayuda a adelantarnos a posibles comisiones de delitos y a minimizar riesgos. Contacta con nosotros para más información.

"La ley no debe tornar al pasado, sino prever el futuro."

Nicolás Maquiavelo